以誓言约束法典:000526以誓言约束亏空:银白覆盖公报号:2016-024

   厦门银白覆盖使参与使参与直达的火车或汽车公司

   一、要紧鼓励

   年度公报是年度公报的摘要。,片面领会公司的经纪业绩。、财务保持健康及前途开展计划,覆盖者应将年度公报的完全的空话读入指定的。

   董事、监事、特等能解决不信奉国教申诉

   ■

   申诉

   无

   除以下董事外,以此类推董事列席董事会深思往年公报。

   ■

   非标准审计视域鼓励

   √ 敷 □ 不敷

   敝提示用户决算表。,比如,决算表脚注十三个的。、1所述,银白覆盖公司海发大厦一期聚集的捐赠款从2006年度起一向挂在以此类推应得到的东西科目,支出将要在前途转变是缺乏自信的。;互插论文本钱已招收施工论文。。这长的愿意的不产生已颁布发表的审计视域。。

   空话期由董事会深思,协同有益整个

   □ 敷 √ 不敷

   公司发射不发放现钞红利。,不发红股,公积金不放使参与。

   董事会发行的优先证券有益分派使突出

   □ 敷 □ 不敷

   公司简介

   ■

   二、空话期次要事情或生产介绍

   空话期内,公司持续生长完整服侍和属性付地租,主营事情总支出影响的变化10000元。。

   (一). 文娱知识多重的服侍

   上海瑞居实业使参与直达的火车或汽车公司是该公司的分店。,开端买卖文娱知识,于2014年度使臻于完善有11项游乐知识的推销并分一批生产的量整个付地租给浙江银润休闲宴请commence 开始,Helli被使勃起在一往情深天使极乐休闲宴请度假区。 基蒂家族论文,付地租条款为三年。。。(顾虑前述的事项的详细圆形的)),典礼请参阅公司2014-017。、公报020号)

   空话期内,知识付地租事情给公司出示波动的支出。,往年营业总支出影响的变化10000元。。

   (二)属性付地租事情的开展

   与实践情形互插的论文和资产是第每一pH值。

   海发施工论文的第一流的阶段是公司的遗产。,相干论文典礼,请参阅摘要六。、财务空话4打中相干事项、董事会、中西部及东部各州的县议会对非标审计空话的表述。

   海发大厦三楼,使掉转船头预料的比分行运用益权面积,厦门许飞实践情形commence 开始资产。。2011年10月以后,公司将该大厦的使成比例属性(构造面积合计㎡)付地租给厦门志诚行属性能解决使参与直达的火车或汽车公司(即现“厦门桐林属性能解决使参与直达的火车或汽车公司”),租约至2023。空话期内,厦门许飞实践情形commence 开始经THI使掉转船头预料的比分聘用支出。

   三、次要财务主管圆形的和财务指标

   1、近三年次要财务主管圆形的和财务指标

   公司设想里程装束或重述前一年的期间的财务主管

   □ 是 √ 否

   单位:人民币元

   ■

   2、一刻钟次要财务主管圆形的

   单位:人民币元

   ■

   前述的财务指标或其接近设想与Quar相干、半载期财务指标在明显特色

   □ 是 √ 否

   四、股权与产权证券有钱人者

   1、权益股产权证券有钱人者与VOT的优先证券产权证券有钱人者量

   单位:股

   ■

   2、TH的优先证券产权证券有钱人者和前10名产权证券有钱人者的接近

   □ 敷 √ 不敷

   空话期内无优先证券产权证券有钱人者持股。。

   3、产权颁布发表侍候竞选与公司管理相干

   ■

   五、能解决层议论与剖析

   1、空话期简介

   空话期内,董事会的目的是大幅打算公司业绩。,在已稍微文娱知识多重的服侍和属性付地租以为优先的事情署战场,经计划重要事项追求找头。

   空话期内,公司使掉转船头营业支出10000雄鹿。,不久以前同一事物时期增长;归属于总公司有者的净有益失去10000雄鹿。,不久以前同一事物时期增长。再说,公司发射的次要成绩是筹集不超过50亿50连续重击。,为收买纽约以誓言约束买卖所产权证券上市的公司,Xueda Educationg Group;纽约以誓言约束买卖所:薛)、使被署好国际神学院覆盖服侍能解决公司,使被署好广播网教学平台。。

   (一). 文娱知识多重的服侍和属性付地租事情的开展

   空话期内,公司持续生长完整服侍和属性付地租,主营事情总支出影响的变化10000元。。

   1. 文娱知识多重的服侍

   上海瑞居实业使参与直达的火车或汽车公司是该公司的分店。,开端买卖文娱知识,于2014年度使臻于完善有11项游乐知识的推销并分一批生产的量整个付地租给浙江银润休闲宴请commence 开始,Helli被使勃起在一往情深天使极乐休闲宴请度假区。 基蒂家族论文,付地租条款为三年。。。(顾虑前述的事项的详细圆形的)),典礼请参阅公司2014-017。、公报020号)

   空话期内,知识付地租事情给公司出示波动的支出。,往年营业总支出影响的变化10000元。。

   2. 属性付地租事情的开展

   与实践情形互插的论文和资产是第每一pH值。

   海发施工论文的第一流的阶段是公司的遗产。,相干论文典礼,请参阅摘要六。、财务空话4打中相干事项、 董事会、中西部及东部各州的县议会对非标审计空话的表述。

   海发大厦三楼,使掉转船头预料的比分行运用益权面积,厦门许飞实践情形commence 开始资产。。2011年10月以后,公司将该大厦的使成比例属性(构造面积合计㎡)付地租给厦门志诚行属性能解决使参与直达的火车或汽车公司(即现“厦门桐林属性能解决使参与直达的火车或汽车公司”),租约至2023。空话期内,厦门许飞实践情形commence 开始经THI使掉转船头预料的比分聘用支出。

   (二)专业教导和非公募的乘客

   公司正谋划大调的成绩。,战场深圳以誓言约束买卖所的相干规则,公司口供,实用(约分):银白覆盖,以誓言约束法典:000526)自2015年2月9日起停牌。。

   挂期,公司发射的次要成绩是:

   西藏紫光培养人才教导覆盖使参与直达的火车或汽车公司、万里长城嘉信资产能解决使参与直达的火车或汽车公司、西藏建坤长清显示:清晰地揭示覆盖使参与直达的火车或汽车公司、遗传性感觉神经病学术股权覆盖包起来公司(直达的火车或汽车义务包起来公司)、西藏乐兄弟般地覆盖使参与直达的火车或汽车公司、西藏乐运覆盖使参与直达的火车或汽车公司、西藏高都覆盖使参与直达的火车或汽车公司、西藏科进覆盖使参与直达的火车或汽车公司、北京的旧称郭燕宝业覆盖咨询使参与直达的火车或汽车公司、与以学大教导签约及领酬职员为参与者抱反感设置的银白覆盖首期1号职员持股发射非开着的发行产权证券287,506,530股,募集资产不超过55亿元人民币。。减除发行本钱后,它敷于以下有论文:

   ■

   该事项是与关系方相干的非开着的发行。,论文产生关系买卖。。

   2015年4月20日,第七届董事会四个一组之物十个次国民大会深思经,该公司向该综合性大学发表了一片法度鼓励的收买提议。;2015年7月26日,公司检阅第七届董事会四个一组之物十个二次国民大会<兼并拟定议定书>、、<支持拟定议定书>的求婚》。公司拟以雄鹿/股(合雄鹿/ADS)收买学大教导盘旋在纽约以誓言约束买卖所挂牌买卖的100%股权,总推销价钱约为36。,万雄鹿。战场教导的署少许,片面使臻于完善教导任务,移除VIE署,在其占有物内使臻于完善经纪布的收买,公司与学大教导盘旋签名之附大声喊的见效的《兼并拟定议定书》,北京的旧称综合性大学圆形的技术使参与直达的火车或汽车公司、Cheng Cheng Century(北京的旧称)圆形的技术使参与直达的火车或汽车公司、大教导盘旋签名了VIE剪下的图样拟定议定书。;金鑫,学术教导的发起产权证券有钱人者、李卢斌、姚金博和他的通知方向持股布使分开在研究院。相干买卖典礼,请参阅公司的署名。<兼并拟定议定书>、、<支持拟定议定书>公报(公司2015-044公报)。

   2015年8月7日,公司第七届董事会四个一组之物十个三个的次国民大会深思经了这次非开着的发行产权证券事项的互插求婚,并于2015年8月10在柴纳证监会指定的圆形的颁布发表侍候竞选网站巨潮信息网()上颁布发表侍候竞选《厦门银白覆盖使参与使参与直达的火车或汽车公司2015年非开着的发行产权证券预案》等互插公报。

   战场公司收买大教导的买卖发射,公司将在开曼小岛设置分店作为收买同一事物招收在开曼小岛的纽交所产权证券上市的公司Xueda Education 群体主题。2015年10月23日,本公司已使臻于完善设置全资分店 Acquisition 直达的火车或汽车度局限顺序。论分店在命运打中基本机遇,请参阅2015年10月27日公司2015-072公报。。

   2015年10月30日,公司接到专业教导圆形的。,学大教导盘旋已于10月23日正式收到美国以誓言约束买卖佣金(即United States Securities and Exchange Commission,SEC圆形的书,SEC证明没更多的评论综合性大学的13E-3审计,薛达教导盘旋的13E-3发射先前使臻于完善。。(见2015年11月2日2015-075公司公报);

   2015年11月27日,公司检阅第七届董事会四个一组之物十个七次国民大会,它经了相干使掉转船头预料的比分次要教导的互插法案。,并发表了顾虑检阅以第二位届年会的圆形的。。(详见公司于2015年11月28日颁布发表侍候竞选的《2015年非开着的发行A股产权证券预案》(修改稿)等公报)

   2015年12月16日,公司以现场结婚广播网开票的方式检阅了公司2015年度以第二位次暂时产权证券有钱人者大会,国民大会深思并高票经了收买学大教导与非开着的发行A股产权证券事项的各项互插求婚。同日,综合性大学教导盘旋还检阅了产权证券有钱人者大会。。(见2015年12月17日2015-08B公司公报);公司2015-085公报2015年12月18日。

   2016年2月2日,公司检阅第七届董事会四个一组之物十个九次国民大会,这是经西藏紫光卓远以誓言约束覆盖使参与直达的火车或汽车公司的照准和签名的。<专款合同>的求婚》,公司拟经向紫光卓远专款自筹资产满意的收买学大教导的资产必须(详见公司于2016年2月3日颁布发表侍候竞选的公司2016-010号公报);该求婚经于2016年2月19日检阅的公司2016年度一号暂时产权证券有钱人者大会深思经。

   因为非开着的发行关涉通知方向收买纽约以誓言约束买卖所,这次买卖仍需使臻于完善以下任务:

   (1)收买学大教导的收买款有利与使臻于完善撤除学大教导的VIE署的互插顺序与任务等;

   (2)住处附近的当地酒店发改机关顾虑这次新建论文设置国际教导神学院覆盖服侍能解决公司和广播网教学平台施工论文的立案

   (3)柴纳证监会照准非开着的发行发射。;

   (三)把持产权证券有钱人者权益变卦的乘客

   2015年4月21日,公司刑柱产权证券有钱人者深圳可可树湾覆盖舱口使参与直达的火车或汽车公司(以下约分“深圳可可树湾”)拟将其持稍微银白覆盖19%(1,500万股)使参与让与西藏紫光卓远股权覆盖使参与直达的火车或汽车公司(以下约分“紫光卓远”)。

   2016年1月26日,该公司收到深圳可可湾的圆形的。,深圳可可树湾 2016 年 1 月 26 敝收到了柴纳收回的让自动手枪记载器保付书。,其让 15,000,000(壹仟末尾生死恋萬)股银白覆盖产权证券已于 2016 年 1 月 25 有自动手枪记载器手续均已使臻于完善。。

   让使臻于完善后,该公司的刑柱产权证券有钱人者已变卦为紫光和Z。,公司实践把持人变卦为清华刑柱使参与直达的火车或汽车公司,末尾,实践把持人顶替教导部。。

   (四)公司管理与管理的找头

   因为雷星辉长官适合辞去孤独董事的商业。,曹宇欧女儿适合辞去公司董事商业。,公司于2015年8月28日检阅第七届董事会四个一组之物十个四次国民大会深思经了《顾虑被提名姬浩长官为公司第七届董事会董事申召唤职者的求婚》、被提名刘兰宇女儿为第七年期孤独申召唤职者的提议,并将姬浩长官的董事申召唤职者被提名及刘兰玉女儿的孤独董事申召唤职者被提名涉及实用有钱人者大会深思。2015年9月17日,公司2015年度一号暂时产权证券有钱人者大会深思经了前述的求婚。请参阅公司2015-060公报。、公报2015-065号

   2015年10月13日,公司收到吴崇琳长官的退职口供。,并于2015年10月15日检阅第七届董事会深思经了吴崇林长官的退职适合,并经求婚布置Ji Hao长官为美国康柏公司总导演。。(详见公司2015-070公报)

   (五)求情事项的乘客

   2015年5月,公司颁布发表侍候竞选了顾虑收到柴纳国际经济贸易求情佣金(以下约分“贸仲委”)寄达的《DS20150316号资产拟定议定书争求婚求情圆形的》(以下约分“《求情圆形的》” )的事项。《求情圆形的》称,适合人高旺山病毒虔盛创业覆盖向心性(直达的火车或汽车包起来)(以下约分“虔盛创投”或“适合人”)已就我司与其于2013年8月27日订约的《厦门银白覆盖使参与使参与直达的火车或汽车公司与高旺山病毒开端稀土元素的氧化物新布使参与使参与直达的火车或汽车公司所有的产权证券有钱人者之资产置换及发行使参与买卖资产拟定议定书》所触发某事的的争议向贸仲委打算求情适合,经经济贸易佣金照准。本求情口供的适合人包孕我公司。、黄平、高旺山病毒红娓挖掘业创业覆盖向心性(直达的火车或汽车包起来)、内蒙古铠装稀土元素的氧化物(盘旋)高科学与技术使参与使参与直达的火车或汽车公司、高旺山病毒奥本新布覆盖使参与直达的火车或汽车公司、上油新布覆盖向心性(直达的火车或汽车义务包起来公司)、赵平华、新疆威创富通股权覆盖直达的火车或汽车义务包起来公司、黄建荣、王玮等。

   适合人的求情召唤列举如下。:

   1.判决断言本适合人一(即我司)发放适合人的《顾虑剪下的图样大调的资产重组事项的圆形的函》白白;

   2。赋予适合人(即我公司)承当求情费、盘缠及以此类推大声喊费,求情条款为30万元。。(典礼请参阅公司2015-024公报)

   2015年9月21日,9月24日公司使分开收到贸仲委先后收回的《DS20150316号资产拟定议定书争求婚一次圆形的》((2015)柴纳贸仲京字第033542号)及《DS20150316号资产拟定议定书争求婚服从一次圆形的》((2015)柴纳贸仲京字第034166号), 求情佣金确定在12月30日后部13时30分尝试此案。,(详见公司2015-066)、公报067号)

   2015年11月,敝公司及其付托代表支撑了妥协。,Pien Sheng冒险适合贸易佣金取消口供;

   2015年12月30日,敝公司的求情代劳,Jin Du法度公司,先前收到了W,贸易佣金确定剪下的图样求情顺序。。

   除前述的求情事项外,该公司没以此类推应颁布发表侍候竞选的法学顺序而不应颁布发表侍候竞选。、求情事项。

   2、空话期次要事情有大调的找头吗?

   □ 是 √ 否

   3、占公司主营事情支出或主营事情有益10%上级的的生产机遇

   √ 敷 □ 不敷

   单位:元

   ■

   4、设想在必要特别关怀的经纪季节性或周期性特点

   □ 是 √ 否

   5、空话期营业支出、营业本钱、归属于产权证券上市的公司权益股产权证券有钱人者的净有益接近或许产生较前一空话期产生大调的找头的阐明

   √ 敷 □ 不敷

   ■

   6、使入睡上市和剪下的图样上市

   □ 敷 √ 不敷

   六、财务空话事项

   1、与不久以前的财务空话比拟,财务主管策略、财务主管预测变卦和财务主管方式的阐明

   □ 敷 √ 不敷

   公司空话期无财务主管策略、财务主管预测变卦与财务主管方式。

   2、在空话期内,必要举行大调的财务主管失误修正。

   □ 敷 √ 不敷

   空话期内没大调的财务主管失误修正。。

   3、与不久以前的财务空话比拟,兼并日志变化变卦表

   √ 敷 □ 不敷

   本公司往年兼并变化与上年度比拟放了1户。就是说,兼并兼并变化的分店。:厦门许飞实践情形commence 开始,上海瑞驹实业使参与直达的火车或汽车公司和新创建的雪达公司 Acquisition Limited。

   4、董事会、中西部及东部各州的县议会顾虑非标审计空话的阐明

   √ 敷 □ 不敷

   (1)董事会以EMPAs对审计空话作出解说。

   审计机构利7-amino-1财务主管师事务所(特别普通包起来)对公司2015年度公报期了带标注重音事项无保存视域,发光点列举如下:“敝提示用户决算表。,比如,决算表脚注十三个的。、1所述,银白覆盖公司海发大厦一期聚集的捐赠款从2006年度起一向挂在以此类推应得到的东西科目,支出将要在前途转变是缺乏自信的。;互插论文本钱已招收施工论文。。这长的愿意的不产生已颁布发表的审计视域。。”

   董事会认可审计机构的审计视域。,上面规则了顾虑这个成绩的阐明。:

   1. 海发大厦一期工程施工理性剖析

   海发大厦的第一流的期成绩是公司使落后着陆的成绩。。

   1992年3月厦门市人民政府下发了《厦门市人民政府顾虑市海洋渔业打开公司多重的水产工序用地的批》,赞成在11湖入库区排列国有海涂区,平方米给产权证券上市的公司先锋厦门市海洋渔业打开公司建多重的水产工序场的肉体美用地。流行,海发大厦第一流的期实践用地面积为2。,平方米。

   1994年海发大厦一期通用肉体美用地计划批准,1995年度营造计划批准,计划肉体美多重的工厂楼(工序布置)。多重的楼于1995年10月20日开始工作。,1997年12月20日使臻于完善。。海发大厦一期工程实践面积为2。,平方米,多重的楼的实践面积为8。,317平方米。

   2006年,渔业工序持续枯萎,次要事情。,长距离的弃置不顾营造多重的体,打算产权证券上市的公司经纪保持健康,筹措资产,银白覆盖的先锋旭飞覆盖于2006年3月开端对海发大厦一期论文举行所有的改革,将原多重的工厂楼改革成了小户型的工厂寓居用房255套,并以用益权让方式让给客户。。改革工程于2007年12月使臻于完善。,而且在2008年首,交付顺序被处置。。

   2007年8月,厦门国土资源和实践情形能解决局发表圆形的,提示许飞覆盖在海法营造改革工程打中运用格、非法移民让”,讲授中止守法田径运动,听候处置。”

   2、海发大厦1期财务状况表

   海发大厦第一流的期的互插资产是第每一,因为2015年12月31日,其载量为21。,004,元。构成的理性是第一流的阶段的论文本钱。,还没有转变到固定资产。。

   海发大厦第一流的期的互插义务是冷杉、捐赠款、预估责任打中聘用和预料利钱,流行:

   (1)、存款和捐赠的理性是Hai的第一流的笔存款。、捐赠已按以此类推应得到的东西项聚集。,支出不克不及作为支出来断言。,因为2015年12月31日,其载量为24。,921,元;

   (2)、产权证券上市的公司付地租海相一期资产付地租保释人,占有者有利的押金,因为2015年12月31日,其载量为10。,元;

   (3)、估计责任是产权证券上市的公司能够必要有利的利钱。,因为2015年12月31日,其载量为338。,元。

   3、空话期的乘客

   空话期内,该公司持续重行发行使掉转船头预料的比分去市场买东西顺序。,争得所有的产权。因为成绩的特别性和复合物,空话期内未通用实体乘客。。董事会将持续催促能解决层,主动与地方政府官员相干机关议论、沟通,争得实用的的解决使突出和履行。

   (二)中西部及东部各州的县议会对审计空话作出解说。

   公司2015年度公报审计机构利7-amino-1财务主管师事务所(特别普通包起来)对公司2015年度公报期了带标注重音事项段的无保存审计视域,审计空话所列的发光点列举如下:“敝提示用户决算表。,比如,决算表脚注十三个的。、1所述,银白覆盖公司海发大厦一期聚集的捐赠款从2006年度起一向挂在以此类推应得到的东西科目,支出将要在前途转变是缺乏自信的。;互插论文本钱已招收施工论文。。这长的愿意的不产生已颁布发表的审计视域。。”

   这件事是公司历史使落后着陆的。,该公司持续重行发行使掉转船头预料的比分去市场买东西顺序。,争得所有的产权。因为成绩的特别性和复合物,空话期内未通用实体乘客。。董事会将持续催促能解决层,主动与地方政府官员相干机关议论、沟通,争得实用的的解决使突出和履行。

   中西部及东部各州的县议会以为:审计机关期的审计视域是成立公平的。,董事会顾虑事项的特别申诉被成立地举报、产生。标注重音切开,中西部及东部各州的县议会将持续促使董事会和能解决层。

   (三)孤独董事对审计空话的孤独见地

   审计机构利7-amino-1财务主管师事务所(特别普通包起来)对公司2015年度公报期了带标注重音事项无保存视域,发光点列举如下:“敝提示用户决算表。,比如,决算表脚注十三个的。、1所述,银白覆盖公司海发大厦一期聚集的捐赠款从2006年度起一向挂在以此类推应得到的东西科目,支出将要在前途转变是缺乏自信的。;互插论文本钱已招收施工论文。。这长的愿意的不产生已颁布发表的审计视域。。”

   敝确信审计机构的审计视域。。这件事是公司长距离的在的使落后成绩。,因为前述的事项,敝将促使董事会和能解决层持续议论WI。,娓设计实用的的解决使突出并加以履行。,实在护卫队产权证券上市的实用有钱人者的救济金。

   产权证券法典:000526产权证券缩写:银白覆盖公报号:2016-022

   厦门银白覆盖使参与使参与直达的火车或汽车公司

   八分之一届董事会以第二位次国民大会公报

   公司和董事会的有分子都以誓言约束了我的真实愿意的。、精确、完全的,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或大调的降落。

   厦门银白覆盖使参与使参与直达的火车或汽车公司八分之一届董事会以第二位次国民大会于2016年4月28日午前10点在北京的旧称市海淀区中关村在线东路 1 清华科学与技术园科学与技术大厦 D座 5 国民大会室将以现场交流的使契合检阅。。

   这次国民大会的圆形的于2015年4月25日以用电话与交谈与邮务员圆形的的方式服务所有的董事。国民大会由7名董事列席。,孤独董事刘兰玉女儿因任务里程署冲,付托孤独董事李元旭长官侍候这次国民大会,以此类推董事列席了国民大会。。国民大会由董事会主席Ji Hao长官掌管。,公司监事、导演们列席了国民大会。。这次国民大会契合公司的相干规则。。经深思,国民大会经了崇拜者胜利。:

   1.深思经《公司2015年度公报全文及空话摘要》

   投民意调查比分:赞成:7票,反:0票,弃权:0票。

   2、深思并经公司2015年度财务空话;

   投民意调查比分:赞成:7票,反:0票,弃权:0票。

   3、 深思经《2015年度董事会任务空话》;

   投民意调查比分:赞成:7票,反:0票,弃权:0票。

   4、 深思经《公司2015年度有益分派预案》;

   LNANDA财务主管师事务所审计(特别普通包起来),本公司归属于产权证券上市的实用有钱人者的净有益,562,元,未分派有益为16。,020,元。

   因为往年产权证券上市的实用有钱人者应归属于,战场公司条例的规则,董事会确定不打算现钞分派发射。,资金存量不放资金贮于蜂箱中。。

   投民意调查比分:赞成:7票,反:0票,弃权:0票。

   5、 公司内部的把持亲手评价的深思与采取;

   《公司2015年度内部的把持亲手评价空话》将于2016年4月29日全文登载于巨潮信息网()。

   投民意调查比分:赞成:7票,反:0票,弃权:0票。

   6、深思经《顾虑公司审计单位对本公司期带标注重音事项无保存审计视域关涉事项的专项阐明》;

   投民意调查比分:赞成:7票,反:0票,弃权:0票。

   7、深思经《顾虑公司内部的把持审计单位对本公司期带标注重音事项无保存审计视域关涉事项的专项阐明》;

   投民意调查比分:赞成:7票,反:0票,弃权:0票。

   8、 深思经《公司2016年第一流的一刻钟空话全文及发短信》

   投民意调查比分:赞成:7票,反:0票,弃权:0票。

   9、深思经《顾虑检阅公司2015年度产权证券有钱人者大会的求婚》

   该公司定于2016年6月16日后部13点。:北京的旧称省海淀区市中关村在线东路00号 1 清华科学与技术园科学与技术大厦 D座 5 国民大会室检阅2015年度产权证券有钱人者大会。

   投民意调查比分:赞成:7票,反:0票,弃权:0票。

   10、深思和经顾虑布置王长官的求婚

   战场《法令》和《公司条例》的规则,董事会拟布置王银长官为董事会second 秒。,自约定之日起至八分之一届国民大会呼出之日起。

   王银长官的简历在附件中。。

   投民意调查比分:赞成:7票,反:0票,弃权:0票。

   上级的第1~4项求婚需涉及2015年度产权证券有钱人者大会深思。

   特意地胜利。

   厦门银白覆盖使参与使参与直达的火车或汽车公司

   董事会

   以第二位十八4月16日二

   附件:

   王银长官的简历

   王寅,男,出生于1982,柴纳共产党党员,博士。2009年4月起在上海银润刑柱(盘旋)使参与直达的火车或汽车公司覆盖开展部任覆盖导演;2011年1月起在银润(上海)股权覆盖能解决使参与直达的火车或汽车公司任特等覆盖导演;2011年8月侍候深圳以誓言约束买卖所机构的董事会second 秒质量鉴定试验并使掉转船头预料的比分《董事会second 秒资历证明书》;2011年12月起在厦门银白覆盖使参与使参与直达的火车或汽车公司供职董事会second 秒。

   王银长官与公司刑柱产权证券有钱人者、实践把持人、持股5%上级的产权证券有钱人者不在关系相干;公司没有钱人使参与。;未受到证监会等机关的处分,并受到处分。。

   产权证券法典:000526产权证券缩写:银白覆盖公报号:2016-026

   厦门银白覆盖使参与使参与直达的火车或汽车公司

   顾虑检阅2015届产权证券有钱人者周年纪念日大会的圆形的

   公司和董事会的有分子都以誓言约束了我的确凿性。、精确性与完全的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或大调的降落。

   本公司于2016年4月28日检阅的八分之一届董事会以第二位次国民大会深思经《顾虑检阅公司2015年度产权证券有钱人者大会的求婚》,现将相干事项圆形的列举如下:

   一、 国民大会基本机遇

   1、现场国民大会时期:2016年6月16日(周四) 13:00;

   广播网开票时期:2016年6月15日- 6 16。流行,经深圳以誓言约束买卖所买卖零碎举行广播网开票的详细时期为2016年6月16日9:30-11:30和13:00-15:00的无论什么时期。;经深圳以誓言约束买卖所互联网网络开票零碎举行广播网开票的详细时期为2016年6月15日15:6月15日-2016年第十六:00的无论什么时期。。

   2、工作场地会场:Tsinghua Scienc科学与技术大厦D座5国民大会室。

   3、会议检阅人:董事会;

   4、国民大会检阅法:现场开票和广播网开票的结婚。;

   5、股权自动手枪记载器日:2016年6月8日;

   6、列席抱反感:(1)公司所有的董事、监事和特等能解决人事部门;(2)公司法律顾问;(3)因为2016年6月8日后部3时买卖完毕后在柴纳以誓言约束自动手枪记载器结算直达的火车或汽车义务公司深圳分行自动手枪记载器在册的本公司所有的产权证券有钱人者。公司所有的产权证券有钱人者有权列席产权证券有钱人者大会。,并可以以书面使契合付托代劳人列席国民大会和侍候投民意调查,产权证券有钱人者代表不得相当公司的产权证券有钱人者。;(4)以此类推互插人事部门。

   二、 国民大会深思

   (一)、这次国民大会深思合法、极好的。

   (二)、暂时产权证券有钱人者大会将深思并投民意调查崇拜者事项:

   ■

   前述的求婚公司将使分开以小票和中奖的民意调查举行投民意调查。。

   三、 现场国民大会自动手枪记载器方式

   (1)自动手枪记载器顺序:

   1、有资历列席国民大会的产权证券有钱人者可向以誓言约束自动手枪记载器,您也可以经用字母标明或电报传真招收。。

   产权证券有钱人者列席时,该当供给物崇拜者布:

   (1)人身攻击的产权证券有钱人者:我本身侍候了。,出示个人无效地位证件、以誓言约束报告卡、使参与代金券;付托代劳人在场,代劳人出示无效证件。、产权证券有钱人者付托付托书、以誓言约束报告卡、使参与代金券。

   (2)实用有钱人者:法定代理人亲自列席了国民大会。,出示个人无效地位证件、法定代理人资历证明书书、以誓言约束报告卡、使参与代金券;付托代劳人在场,代劳人出示无效证件。、法定代理人资历证明书书、法定代理人期的付托付托书、以誓言约束报告卡、使参与代金券。

   (3)外边产权证券有钱人者可经电报传真或许可证方式控制自动手枪记载器手续(许可证抵达时期应不迟于2016年6月14日后部17:00)。

   付托信模板详见附件一。,

   (二)自动手枪记载器时期:2016年6月14日(星期二) 9:00-17:00;

   (三)自动手枪记载器位

   累积而成:清华科学与技术园科学与技术大厦D座5楼,1;

   邮递区号:200336。

   联系用电话与交谈:021-54222877。

   传 真:021-64019890。

   联 系 人:王寅

   四、 广播网开票步骤

   暂时产权证券有钱人者大会国民大会,产权证券有钱人者可以经深圳以誓言约束买卖所买卖零碎举行开票。,广播网开票的互插事项列举如下。:

   (1)经深圳产权证券买卖所买卖零碎举行投民意调查的顺序

   广播网开票期,买卖零碎将挂牌一只开票以誓言约束,开票顺序形成对照深圳以誓言约束买卖所补进产权证券运算,产权证券有钱人者在颁布发表买卖命令时可以开票投民意调查。。以誓言约束的互插圆形的列举如下:

   1. 开票法典:360526

   2. 缩略投民意调查:银白轮询

   3. 投民意调查事项量:5

   4. 投民意调查产权证券有钱人者:A股产权证券有钱人者

   5. 开票时期:2016年6月16日早上9:30—11:30,后部13:00—15:00。

   6. 投民意调查方式

   (1)买卖选票时,你宜选择买。;

   (2)填写暂时产权证券有钱人者大会的求婚编号;,元代表求婚一, 元代表求婚2,什么的;向逐项投民意调查的求婚,如求婚一中有多个需投民意调查的子求婚, 元代表每一田径运动,每一中子田径运动。,元代表每一田径运动,每一中子田径运动。,什么的。每张汇票应按中肯的价钱独立申报。。也许产权证券有钱人者对有做出计划持胜任的视域,包孕,它可以开票投民意调查普通做出计划。。

   产权证券有钱人者大会及中肯的的申报价钱:

   ■

   (3)、在付托使参与数大声喊的下涉及投民意调查视域:1个代表视域划一。,2个代表反。,3个代表弃权。

   (4)、同一事物求婚的开票结果却颁布发表一次。,不撤离;产权证券有钱人者开票投民意调查普通求婚和求婚。,以一号开票为规范。绳。绳。绳。。

   (5)、不契合前述的提出要求,深圳以誓言约束买卖所买卖零碎自动手枪离开。

   (6)、开票要求

   也许实用有钱人者赞成对本条的有做出计划举行投民意调查,申诉愿意的列举如下:

   ■

   如本公司某产权证券有钱人者对公司这次暂时产权证券有钱人者大会深思的求婚1投赞成票,申诉愿意的列举如下:

   ■

   (二)、采取互联网网络开票零碎的开票顺序:

   1、产权证券有钱人者获取地位鉴定的详细诉讼程序

   依据《深圳以誓言约束买卖所覆盖者广播网服侍地位鉴定事情履行细则》的规则,产权证券有钱人者可以采取服侍密电码或数字证书的方式举行地位鉴定。

   适合服侍密电码的,请登陆网址的密电码服侍弧形的招收,填写互插圆形的并设置服侍密电码,该服侍密电码必要经买卖零碎使活动成多时后方可运用,即:比如,早上的密电码使活动说明用法的 11:30 前收回,当天后部13:00 那就够了运用;比如,早上的密电码使活动说明用法的 11:30后收回,以第二位天运用。。

   数字证书适合表,适合可向深圳以誓言约束圆形的公司或其。

   2、产权证券有钱人者可在网上开票投民意调查网站的开票零碎。

   3、互联网网络开票零碎开票时期为2016年6月15日15:6月15日-2016年第十六:00的无论什么时期。。

   (三)、有关注意事项

   1、产权证券有钱人者投民意调查广播网开票体系,鉴定后,开票可以经互联网网络开票零碎举行开票。;

   2、也许胜任的的均摊经现场、买卖体系与广播网不停地开票,以一号开票为规范。绳。绳。绳。。

   3、也许同一事物使参与经买卖体系与广播网不停地开票,以一号开票为规范。绳。绳。绳。。

   4、也许胜任的的产权证券被不停地开票经买卖零碎或,以一号开票为规范。绳。绳。绳。。

   5、当产权证券有钱人者在网上开票投民意调查普通求婚时,产权证券有钱人者开票投民意调查条例草案1,话说回来就普通做出计划开票投民意调查。,产权证券有钱人者已开票投民意调查1股第一的投民意调查视域;产权证券有钱人者最早的开票投民意调查普通求婚,话说回来对求婚1举行投民意调查。,以普通做出计划的投民意调查视域为准。;

   6、开票比分查询。经买卖零碎开票,覆盖者可经以誓言约束事情查询开票比分;经互联网网络开票。,覆盖者可以在开票日后部18:00开票。 登陆后的广播网开票零碎,单击开票查询功用。,您可以检查人身攻击的广播网开票的比分。。

   (四)以誓言约束覆盖基金参与者网上开票;,应在股权自动手枪记载器日后两个任务日内翻深圳以誓言约束买卖所圆形的广播网使参与直达的火车或汽车公司听从用于广播网开票的产权证券有钱人者报告,公司以此类推产权证券有钱人者通知方向运用买卖体系举行投民意调查,摈除预先付款自动手枪记载器。。

   五、 以此类推事项

   产权证券有钱人者会在这次国民大会上的使驻扎和使驻扎、经过及以此类推费;

   广播网开票期,大调的紧急的时,该步骤依据事先的圆形的举行。。

   本公报!

   厦门银白覆盖使参与使参与直达的火车或汽车公司

   董事会

   2016年4月28日

   附件一:付托付托书

   厦门银白覆盖使参与使参与直达的火车或汽车公司

   2015年度产权证券有钱人者大会付托书

   特意地付托(长官)、女儿)代表个人/本单位侍候厦门银白覆盖使参与使参与直达的火车或汽车公司2015年度产权证券有钱人者大会,并依据崇拜者通知行使投民意调查权:

   ■

   一、国民大会圆形的中列明求婚的投民意调查视域;

   二、若国民大会有必要产权证券有钱人者投民意调查的事项而个人/本单位未在本付托付托书中作详细通知的,收货人可以依据本身的视域行使投民意调查权。

   三、若收货人以为个人/本单位付托不清楚,收货人可以战场本身的范围行使中肯的的投民意调查权。。

   付托付托书的效用:从收货人签名之日起至这次大会完毕。

   校长(签名):收货人(署名):

   主地位证号码:收货人的地位证号码:

   客户以誓言约束报告号码:有钱人使参与的产权证券有钱人者人数:

   2016个月

   产权证券法典:000526产权证券缩写:银白覆盖公报号:2016-023

   厦门银白覆盖使参与使参与直达的火车或汽车公司

   SUP董事会以第二位次国民大会八分之一届国民大会公报

   公司所有的分子和中西部及东部各州的县议会确保了真实的范围。、精确、完全的,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或大调的降落。

   厦门银白覆盖使参与使参与直达的火车或汽车公司八分之一届中西部及东部各州的县议会以第二位次国民大会于2016年4月28日午前11:00在北京的旧称市海淀区中关村在线东路 1清华科学与技术园科学与技术大厦D座5层国民大会室以现场结婚通感投民意调查的方式检阅。这次国民大会的圆形的于2016年4月25日以用电话与交谈及邮务员圆形的的方式服务所有的监事。国民大会由3名监事侍候。,3位有管理才能的人实践参与者,国民大会由中西部及东部各州的县议会主席何俊梅女儿掌管。。这次国民大会契合公司的相干规则。。国民大会经深思投民意调查经了崇拜者胜利。

   1、 深思经《公司2015年度公报全文及空话摘要》。

   经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和深思的厦门银白覆盖使参与使参与直达的火车或汽车公司2015年度公报的顺序契合法度、柴纳以誓言约束监管机构的行政规章,空话的愿意的是真实的。、精确、它完全的举报了产权证券上市的公司的实践机遇。,没虚伪记载。、给错误的劝告性状况或大调的降落。

   投民意调查比分:赞成:3票,反:0票,弃权:0票。

   2、 深思并经公司2015年度财务空话。

   投民意调查比分:赞成:3票,反:0票,弃权:0票。

   3、 深思和经C中西部及东部各州的县议会的空话;

   投民意调查比分:赞成:3票,反:0票,弃权:0票。

   4、 深思经《公司2015年度有益分派预案》;

   LNANDA财务主管师事务所审计(特别普通包起来),本公司归属于产权证券上市的实用有钱人者的净有益,562,元,未分派有益为16。,020,元。

   因为往年的净有益和未分派有益可把归咎于,战场公司条例的规则,确定不打算现钞分派发射。,资金存量不放资金贮于蜂箱中。。

   投民意调查比分:赞成:3票,反:0票,弃权:0票。

   5、公司内部的把持亲手评价的深思与采取;

   投民意调查比分:赞成:3票,反:0票,弃权:0票。

   6、 深思经董事会期的《顾虑公司审计单位对本公司期带标注重音事项无保存审计视域关涉事项的专项阐明》。

   投民意调查比分:赞成:3票,反:0票,弃权:0票。

   7、 深思经董事会期的《顾虑公司内部的把持审计单位对本公司期带标注重音事项无保存审计视域关涉事项的专项阐明》

   投民意调查比分:赞成:3票,反:0票,弃权:0票。

   8、 深思经《公司2016年度第一流的一刻钟空话全文及发短信》

   经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和深思的厦门银白覆盖使参与使参与直达的火车或汽车公司2016年第一流的一刻钟空话的顺序契合法度、柴纳以誓言约束监管机构的行政规章,空话的愿意的是真实的。、精确、它完全的举报了产权证券上市的公司的实践机遇。,没虚伪记载。、给错误的劝告性状况或大调的降落。

   投民意调查比分:赞成:3票;反:0票;弃权:0票

   上级的第1~4项求婚需涉及2015年度产权证券有钱人者大会深思。本公报。

   厦门银白覆盖使参与使参与直达的火车或汽车公司

   监 事 会

   以第二位十八4月16日二

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