可转让证券信号:300115 可转让证券省略:长盈紧密 公报号:2011-22

深圳龙鹰紧密技术利息股份有限公司

董事会另外的次大会公报

公司和董事会总效果职员干杯A的忠诚。、精确、装满的,公报中心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或大调未。

一、董事会大会

1。大会使活跃的时期和方法。:大会使活跃于2011年05月12日以电子邮件方法及电话系统方法服务性的。

2. 大会时期、安放和方法:深圳龙鹰紧密技术利息股份有限公司(以下省略“公司”)另外的届董事会概要的大会于2011年05月16日10:00以现场联合集团新闻报道方法在公司大大会室聚集。

三。列席大会:大会应完成7名董事。,致7位董事,里面的3人是孤独董事。。中西部及东部各州的县议会也结合了大会。。

4、大会主持人:陈琦星主席

列席大会的盟员:公司监事

5。这次大会的墨守法规。、合规性:这次大会的聚集、诉讼案件顺序的聚集顺序和实质是划一的。。

二、董事会大会的沉着

1。沉着和经过主席当选的请求

公司另外的届董事会总效果董事的大半举起当选陈琦星有身份地位的人续任公司另外的届董事会董事长,任期三年,直至董事会另外的届大会呼出。。

陈琦星有身份地位的人的个人简历详见公司于2011年4月20日在巨潮资讯网上发布的新闻的《原生的届董事会另外的十七次大会后果的公报》。

投票数后果: 7票同意。,0票反,0弃权

2。沉着和经过下去当选SEC盟员的提议

当选本届董事会审计佣金委员共3 人,詹伟在有身份地位的人(孤独董事)。、奖学金获得者专业性的、Zhou Jianguo有身份地位的人(孤独董事)、奖学金获得者专业性的、杨剑松有身份地位的人(内部董事,奖学金获得者专业性的,詹伟在有身份地位的人承担佣金主席。。

詹伟在有身份地位的人、Zhou Jianguo有身份地位的人、杨剑松有身份地位的人的个人简历详见公司于2011年4月20日在巨潮资讯网上发布的新闻的《原生的届董事会另外的十七次大会后果的公报》。

投票数后果: 7票同意。,0票反,0弃权

三。沉着和经过下去当选SEC盟员的提议

当选义不容辞的薪酬及权衡佣金盟员3 人,分清为Zhou Jianguo有身份地位的人(孤独董事))、刘基有身份地位的人(孤独董事)、张健有身份地位的人,刘基有身份地位的人承担佣金主席。。

Zhou Jianguo有身份地位的人(孤独董事))、刘基有身份地位的人(孤独董事)、张健有身份地位的人的个人简历详见公司于2011年4月20日在巨潮资讯网上发布的新闻的《原生的届董事会另外的十七次大会后果的公报》。

投票数后果: 7票同意。,0票反,0弃权

4。沉着并经过卒业班学生代理商组成请求

举起续聘陈琦星有身份地位的人为公司总代理商。、布莱克有身份地位的人是董事会的大臣。,任期与另外的届董事会完全同样的。

举起展期合同杨振宇有身份地位的人。、孙烨敏有身份地位的人、任胜胜有身份地位的人、张伟有身份地位的人、丁俊材有身份地位的人、刘明胜有身份地位的人、陈明有身份地位的人是该公司的副总代理商。,丁佳斌有身份地位的人被保存为公司的首座财务官。,从事张健有身份地位的人、董树光有身份地位的人、布莱克有身份地位的人是该公司的副总代理商。,任期与另外的届董事会完全同样的。

陈琦星有身份地位的人、丁佳斌有身份地位的人、张健有身份地位的人的个人简历详见公司于2011年4月20日在巨潮资讯网上发布的新闻的《原生的届董事会另外的十七次大会后果的公报》。

杨振宇有身份地位的人、董树光有身份地位的人、孙烨敏有身份地位的人、任胜胜有身份地位的人、张伟有身份地位的人、丁俊材有身份地位的人、刘明胜有身份地位的人、陈明有身份地位的人、布莱克军的简历在使活跃反对论证中放大。。

投票数后果: 7票同意。,0票反,0弃权

5. 下去组成公司可转让证券代表的提议

举起将萧艳丽女儿作为公司可转让证券的代表展期合同,招待董事会大臣膨胀物常规的。,任期与义不容辞的董事会完全同样的。。(详见简历)

投票数后果: 7票同意。,0票反,0弃权

6.沉着经过了《下去养育股票上市的公司使用专项使焦虑自查事项音色和整改准备的提议》

范围奇纳证监会《下去膨胀物养育股票上市的公司使用专项使焦虑公司或企业事项的使活跃》(证监公司字[2007]28号)、奇纳可转让证券人的监督使用佣金深圳证监会 一般的开展 更多的或附加的人或事物养育深圳股票上市的公司弥撒曲”--张云东战友在深圳股票上市的公司2010年使用一般的任务大会上的说话》(深证局发【2010】364号)等相干锉刀的公司或企业提出要求,为了养育公司的一般的运作,完成时公司使用构造,公司不漏水了以陈琦星主席有身份地位的人为总正大光明人的“使用专项使焦虑领导小组”,我们的执行了公司使用特别使焦虑。。

范围准备商定,公司特别使焦虑的领导班子精确的按礼节做事。、《可转让证券法》、股票上市的公司接管条例,深圳证监会发布的新闻自查锉刀,并构成了《养育股票上市的公司使用专项使焦虑的自查音色和整改准备》因此会议记录的《养育股票上市的公司使用专项使焦虑自查事项音色》。

《深圳龙鹰紧密技术利息股份有限公司养育股票上市的公司使用的专项使焦虑自查音色和整改准备》和《深圳龙鹰紧密技术利息股份有限公司下去养育股票上市的公司使用专项使焦虑自查事项音色》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的新闻的相干公报。

投票数后果: 7票同意。,0票反,0弃权

7. 下去修正总代理商任务细则的提议已获经过。

举起向总代理商的任务有规律的举起以下姓项、三款,这样的另外的段相适合地整洁的为四分之一部门。:

关系市是指公司当中的市概括。公司与相干自然人当中的关系市,由董事会审察约束力。。

公司与公司当中推断出的关系市租费。

投票数后果: 7票同意。,0票反,0弃权

三、备查锉刀

1。董事会后果,由参与者董事签字;

2.《深圳龙鹰紧密技术利息股份有限公司养育股票上市的公司使用的专项使焦虑自查音色和整改准备》;

3.《深圳龙鹰紧密技术利息股份有限公司下去养育股票上市的公司使用专项使焦虑自查事项音色》;

4。深圳可转让证券市所提出要求的安心锉刀。

深圳龙鹰紧密技术利息股份有限公司

董事会

5月16日二号

附件:

个人简历

杨振宇有身份地位的人,公司副总代理商,出生于1958,奇纳国籍,两年制专科学校学历。华茂利息股份有限公司总代理商Anqi大臣长;深圳格力电子股份有限公司副总代理商; 2003年4月,我们的为公司任务。,接班副总代理商;义不容辞的昆山副总代理商及全资分店。

杨振宇有身份地位的人拿该公司16的利息。,200,000股,有钱人公司利息5%很的同伴、现实把持人、安心董事、监事、高层遗产使用人当中心不在焉相干性。;它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。;不存在《创业板股票上市的公司一般的运作指导者》第3.1.3条所规则的围住。

丁俊材有身份地位的人,公司副总代理商,技术广州中心监督者,出生于1966,奇纳国籍,学会本科学历。任安徽无线电厂技术部副监督者;深圳泰科电子模块股份有限公司工程代理商;深圳明海粤海高分子化合物工程部代理商;电子元件与合成材料的不朽的得出所预测的结果与科技得出所预测的结果,机构和参与者数个P的得出所预测的结果和完成,它是自动化策略和自动化科技的机构者。。2003,我们的为公司任务。,任副总代理商;自2008年4月起,他一向承担公司副总代理商。。

丁俊材有身份地位的人有钱人公司240,000股,有钱人公司利息5%很的同伴、现实把持人、安心董事、监事、高层遗产使用人当中心不在焉相干性。;它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。;不存在《创业板股票上市的公司一般的运作指导者》第3.1.3条所规则的围住。

任胜胜有身份地位的人,公司副总代理商,出生于1967,奇纳国籍,学会本科学历。曾任ANQ营业部代理商兼营业部代理商。;2001年9月,我们的为公司任务。,任副总代理商;自2008年4月起,他一向承担公司副总代理商。。

任胜有钱人公司300的利息。,000股,有钱人公司利息5%很的同伴、现实把持人、安心董事、监事、高层遗产使用人当中心不在焉相干性。;它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。;不存在《创业板股票上市的公司一般的运作指导者》第3.1.3条所规则的围住。

孙烨敏有身份地位的人,公司副总代理商,出生于1970,奇纳国籍,两年制专科学校学历。原本色棉布浦口实验课事情代理商;深圳格力普电子股份有限公司事情代表;2003,我们的为公司任务。,商务部代理商、一朝分娩部代理商、副总代理商;自2008年4月起,他一向承担公司副总代理商。。

孙烨敏有身份地位的人有钱人公司300,000股,有钱人公司利息5%很的同伴、现实把持人、安心董事、监事、高层遗产使用人当中心不在焉相干性。;它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。;不存在《创业板股票上市的公司一般的运作指导者》第3.1.3条所规则的围住。

张伟有身份地位的人,公司副总代理商,出生于1969,奇纳国籍,群学历。曾任安徽无线电厂市场使用所部代理商。;深圳明日高分子化合物股份有限公司市场使用所代理商; 2003,我们的为公司任务。,任副总代理商;自2008年4月起,他一向承担公司副总代理商。。

张伟有身份地位的人有钱人公司300,000股,有钱人公司利息5%很的同伴、现实把持人、安心董事、监事、高层遗产使用人当中心不在焉相干性。;它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。;不存在《创业板股票上市的公司一般的运作指导者》第3.1.3条所规则的围住。

董树光有身份地位的人, 出生于1970,新加坡籍华人,机器创造业技术与策略中学卒业会考,Dali; MBA工商使用硕士。1992年至1996年承担武汉沉重的机床厂科技处辅助的设计;1996年至2005年先后承担Trend(新加坡)股份有限公司技术部设计师及代理商柱,正大光明冲压以图案装饰的研制、创造和辩护。;2005年至2007年承担PATEC(新加坡)股份有限公司项目代理商,正大光明为客户求婚冲压以图案装饰和打洞器;2007年至2011年承担泽台紧密电子工业(深圳)股份有限公司协理柱,正大光明冲压锻造车间使运行使用。。

董树光有身份地位的人未有钱人公司利息,有钱人公用事业5%很的同伴、现实把持人、安心董事、监事、高层遗产使用人当中心不在焉相干性。;它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。;不存在《创业板股票上市的公司一般的运作指导者》第3.1.3条所规则的围住。

刘明胜有身份地位的人,公司副总代理商,正大光明紧密武器装备的技术研制。,1977年生,奇纳国籍,群学历。在深圳承担格力PU电子股份有限公司的设计。、研制部副代理商;2003在我们的公司任务,它是大量金色技术和PA的机构者和完成者。,该机构的交际和数字创作保护是,公司副总代理商兼五金器具技术研制代理商。

刘明胜有身份地位的人有钱人公司259,920股,有钱人公司利息5%很的同伴、现实把持人、安心董事、监事、高层遗产使用人当中心不在焉相干性。;它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。;不存在《创业板股票上市的公司一般的运作指导者》第3.1.3条所规则的围住。

陈明有身份地位的人,公司副总代理商,出生于1973,群学历,曾任深圳菲科适合技术购买代理商、一朝分娩部代理商;2007,我们的为公司任务。,公司副总代理商;自2011年2月起,他一向承担公司副总代理商。。

陈明有身份地位的人心不在焉有钱人该公司的利息。,有钱人公用事业5%很的同伴、现实把持人、安心董事、监事、高层遗产使用人当中心不在焉相干性。;它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。;不存在《创业板股票上市的公司一般的运作指导者》第3.1.3条所规则的围住。

布莱克军,董事会大臣,出生于1973,爱荷华学会工商使用硕士,奇纳律师资格。爱荷华学会旅客招待所手术部前得出所预测的结果辅助的、费尔南德兹法度公司明摆着的战术剖析师、太半洋可转让证券利息股份有限公司深圳提供资金的银行部,2009年10月直到今天承担本董事会大臣兼可转让证券法度部监督者。

布莱克军未有钱人公司利息,有钱人公用事业5%很的同伴、现实把持人、安心董事、监事、高层遗产使用人当中心不在焉相干性。;它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。;不存在《创业板股票上市的公司一般的运作指导者》第3.1.3条所规则的围住。

萧艳丽女儿,公司可转让证券代表,出生于1985。卒业于东北学会法学专业。,法学硕士,取慢着法度资格证明书。。2010年4月进入公司。,义不容辞的本公司可转让证券代表。萧艳丽女儿未有钱人公司利息,有钱人公用事业5%很的同伴、现实把持人、安心董事、监事、高层遗产使用人当中心不在焉相干性。;它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。;不存在《创业板股票上市的公司一般的运作指导者》第3.1.3条所规则的围住。

可转让证券信号:300115 可转让证券省略:长盈紧密 公报号:2011-23

深圳龙鹰紧密技术利息股份有限公司

另外的届中西部及东部各州的县议会概要的大会公报

公司的承认盟员和中西部及东部各州的县议会均干杯、精确、装满的,公报中心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或大调未。

一、中西部及东部各州的县议会大会

1。大会使活跃的时期和方法。:深圳龙鹰紧密技术利息股份有限公司(以下省略“公司”)中西部及东部各州的县议会2011年05月12日以电话系统、中西部及东部各州的县议会的概要的大会被派往承认平方的内阁。。

2.大会时期、安放和方法:大会于05、2011, 16、09进行。:30立刻聚集公司大会室。。

三。列席大会:大会由3位监事列席。,3位遗产管理人的现实列席环境。

4。慢下来剂:中西部及东部各州的县议会主席陈航。

5。这次大会的墨守法规。、合规性:这次大会的聚集、大会的聚集适合公司的公司或企业规则。。

二、中西部及东部各州的县议会沉着

1、下去当选中西部及东部各州的县议会主席的请求

当选陈航有身份地位的人为另外的中西部及东部各州的县议会主席,任期与另外的中西部及东部各州的县议会的任期完全同样的。。

投票数后果: 3票同意。,0票反,0弃权

陈杭有身份地位的人的个人简历详见公司于2011年4月20日在巨潮资讯网上发布的新闻的《原生的届中西部及东部各州的县议会第十二次大会后果的公报》。

三、备查锉刀

1。中西部及东部各州的县议会和海事局签字的中西部及东部各州的县议会后果;

2。深圳可转让证券市所提出要求的安心锉刀。

深圳龙鹰紧密技术利息股份有限公司

2011年05月16日

可转让证券信号:300115 可转让证券省略:长盈紧密 公报号:2011-24

深圳龙鹰紧密技术利息股份有限公司

养育股票上市的公司使用的专项使焦虑

自检音色和整改准备公报

公司和董事会总效果职员干杯A的忠诚。、精确、装满的,公报中心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或大调未。

范围奇纳证监会《下去膨胀物养育股票上市的公司使用专项使焦虑公司或企业事项的使活跃》(证监公司字[2007]28号)、奇纳可转让证券人的监督使用佣金深圳证监会 一般的开展 更多的或附加的人或事物养育深圳股票上市的公司弥撒曲”--张云东战友在深圳股票上市的公司2010年使用一般的任务大会上的说话》(深证局发【2010】364号)等相干锉刀的公司或企业提出要求,为了养育公司的一般的运作,完成时公司使用构造,公司不漏水了以陈琦星主席有身份地位的人为总正大光明人的“使用专项使焦虑领导小组”,我们的执行了公司使用特别使焦虑。。

范围准备商定,公司特别使焦虑的领导班子精确的按礼节做事。、《可转让证券法》、《股票上市的公司使用�