本公报乃粉底香港结合收藏分配物有限公司贴纸上市合格的第(2)条的规则而颁发。

兹载列将由复星国际分配物有限公司旗下一间於上海贴纸收藏上市的A股隶属公司,上海复星医疗的(队伍)分配物分配物有限公司於2010年6月10日於柴纳境内流出的公报国文原本。

证券代码:600196 产权证券左支右绌:Fu Xing医学 序列号:PRO 2010-035

上海复星医疗的(队伍)分配物分配物有限公司

第五届董事会高音部警卫官公报

董事会和公司合奏董事保障、给错误的劝告性提及或成年的放弃,于是其使满意的真理。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

上海复星医疗的(队伍)分配物分配物有限公司(以下缩写词“公司”)第五届董事会高音部警卫官(暂时警卫官)于2010 年6 月9 上海福天路234号 豫园小全面的俱乐部,致导演8 人,工具董事8 人。警卫官由陈琦妤丈夫掌管。,公司中西部及东部各州的县议会列席了警卫官。,警卫官的传唤适合COM的规则。。警卫官看重并经过了拥护者定案

一、 当选为公司第五届董事会主席、副董事长。

挑出陈琦妤丈夫为第五届董事会主席,挑出姚芳丈夫为第五届董事会副主席。

8 开票会议,0 票支持,0 票弃权。

二、 公司的第五届董事会由特意的公司结合。。

主席挑选,公司的第五届董事会由特意的公司结合。:

战术市政服务机构:陈琦妤丈夫、王群斌丈夫、姚芳丈夫、张伟炯丈夫、韩炯丈夫,陈琦妤丈夫是会议召集人。

审计市政服务机构:关一敏丈夫、韩炯丈夫、张国策丈夫,关一敏丈夫是会议召集人。

挑选市政服务机构:韩炯丈夫、关一敏丈夫、郭光昌丈夫,带着韩炯丈夫任会议召集人;薪酬与评价市政服务机构:张伟炯丈夫、关一敏丈夫、王群斌丈夫,带着张伟炯丈夫任会议召集人。

8 开票会议,0 票支持,0 票弃权。

三、 看重和采取执行干才等同于的提议。

分歧聘用姚芳丈夫为公司执行干才,任期三年,2010以后 年6 月9 从2013到6 月8 天到期的。

8 开票会议,0 票支持,0 票弃权。

公司的孤独董事对等同于人缺少不信奉国教。。

四、 看重和经过等同于副总统首座检察官的提议。

董事执行干才挑选,分歧聘用365体育在线丈夫、李显林丈夫、周文月丈夫、傅杰敏丈夫、崔志平丈夫、程洋峰丈夫、丁晓军丈夫、朱耀一丈夫、和平与和谐丈夫、李东久丈夫是该公司的副执行干才。,这些高管的任期是三年。,2010以后 年6 月9 从总有一天到2013天 年6 月8 天到期的。

8 开票会议,0 票支持,0 票弃权。

公司的孤独董事对等同于人缺少不信奉国教。。

五、 看重和经过说起等同于Se的提议。

主席挑选,分歧聘用程洋峰丈夫为董事会写字台,任期三年,2010以后年6 月9 从总有一天到2013天 年6 月8 天到期的。

8 开票会议,0 票支持,0 票弃权。

公司的孤独董事对等同于人缺少不信奉国教。。

六、 说起CFO聘用提案的看重和经过。

董事执行干才挑选,分歧聘用程洋峰丈夫为公司财务总监,任期三年,2010以后年6 月9 从总有一天到2013天 年6 月8 天到期的。

8 开票会议,0 票支持,0 票弃权。

公司的孤独董事对等同于人缺少不信奉国教。。

七、 看重和采取贴纸代表信赖的提议。

分歧等同于董晓娴小姐为公司的代表,任期三年,2010以后 年6 月9 从总有一天到2013天 年6 月8 天到期的。

8 开票会议,0 票支持,0 票弃权。

附件:工具简历

1、 姚芳丈夫,1969 年7 天生的一个月的时间,硕士。 1993 年到2009年 为作分类索引是上海国际安全局副执行干才。、上海上实资产实行分配物有限公司执行干才、商事实行(上海)分配物有限公司执行干才、上海工业界医疗的使充满分配物有限公司执行干才、上海海内公司董事长、上海勤劳用桩区分分配物有限公司工具董事。2010年4 月9 从总有一天到2010天 年6 月8 日任上海复星医疗的(队伍)分配物分配物有限公司常务副执行干才、首座财务官2010 年6 月9 上海福兴制制药的(队伍)分配物有限公司副董事长、执行干才。

2、 365体育在线丈夫,1953 年2 天生的一个月的时间,两年制专科学校。2000 曾任上海恢复制药的队伍副执行干才。他也民族制制药的工业界使充满公司的董事。、执行干才,民族药品用桩区分分配物分配物有限公司非工具董事、柴纳制制药的队伍分配物有限公司分配物分配物有限公司董事、分配物分配物有限公司上海配药学首脑兼SHA副总统裁。

3、 李显林丈夫,1955 年8 天生的一个月的时间,硕士。2001 曾任江苏万邦生化制制药的分配物有限公司执行干才、董事长;2008 年3 上海福兴制药的(队伍)分配物有限公司副执行干才。他也天津制制药的队伍分配物有限公司的董事。。

4、 周文月丈夫,1960 年5 天生的一个月的时间,硕士。2003 年到2006年 使从事复星上海劳力资源部副总统监(GR) 曾任上海恢复制药的队伍副执行干才。

5、 傅杰敏丈夫,1952 年8 天生的一个月的时间,硕士。1988 曾任重庆药学系首脑。、副总统工程师、副教长、院长;2005 曾任上海恢复制药的队伍副执行干才。

6、 崔志平丈夫,1963 年4 天生的一个月的时间,硕士。2001 年到2005年 上海医疗的分配物有限公司副执行干才、国际商务部副执行干才兼执行干才、副执行干才;2006 曾任上海恢复制药的队伍副执行干才。如今他是Handa。 Pharmaceuticals,LLC 董事。

7、 程洋峰丈夫,1977 年6 天生的一个月的时间,硕士。2004 年到2006年 上海福星制药的队伍分配物有限公司副总统裁、出资者相干首脑;2006 年到2007年 octanol 辛醇,他使从事上海福克斯董事会写字台。 第10年 上海福兴制药的(队伍)分配物有限公司副执行干才、董事会写字台;2010 年6 自6月9日起,任上海恢复制药的副执行干才。、董事会写字台、财务总监。

8、 丁晓军丈夫,1964 年4 天生的一个月的时间,硕士。1999 曾任上海恢复制药的队伍副执行干才。

9、 朱耀一丈夫,1962 第10年 天生的一个月的时间,硕士。2003 曾任上海恢复制药的队伍副执行干才。

10、 和平与和谐丈夫,1970 第10年 天生的一个月的时间,硕士。1993 他于1995在辽宁审计署任务。 曾任分配物分配物有限公司土布医疗的分配物有限公司财务干才。、审计部干才、使充满部干才、使充满总监、福建同春制药的分配物有限公司常务副执行干才、徐州制制药的分配物分配物有限公司董事长、土布医疗的药品市价公司董事长2003; 年9 月至2010日1 土布制制药的分配物分配物有限公司副总统裁,2010 年1 月起任上海复星医疗的(队伍)分配物分配物有限公司执行干才较高的助剂兼买卖实行市政服务机构首脑;2010 年6 自6月9日起,任上海恢复制药的副执行干才。兼买卖实行市政服务机构首脑。

11、 李东久丈夫,1965 年3 天生的一个月的时间,双硕士学位;1987 年7 月至2009日 腊月,他使从事华北区域制制药的厂承包技术专家。、承包副首脑、合资公司副执行干才、卖公司执行干才、日分执行干才、副执行干才等函数;2009; 第12年 上海恢复制药的发展分配物有限公司副总统裁。 年6 月9 曾任上海恢复制药的队伍副执行干才。

上海复星医疗的(队伍)分配物分配物有限公司

孤独董事孤独聘用较高的实行人员的启发

2010 年6 月9 日,上海复星医疗的(队伍)分配物分配物有限董事会警卫官看重经过了说起聘用公司执行干才、副执行干才、董事会写字台、财务掌管及宁静较高的掌管的提议,分歧聘用姚芳丈夫为公司执行干才;聘用365体育在线丈夫、李显林丈夫、周文月丈夫、傅杰敏丈夫、崔志平丈夫、程洋峰丈夫、丁晓军丈夫、朱耀一丈夫、和平与和谐丈夫和李东久丈夫是该公司的副执行干才。;同时,聘用程洋峰丈夫为董事会写字台、财务总监。董事会挑选市政服务机构也对资历审察。。粉底发觉孤独董事惯例的有指导意义的事物启发、公司条例和孤独董事会的有关规则,咱们是公司的孤独董事。

一、姚芳丈夫、365体育在线丈夫、李显林丈夫、周文月丈夫、傅杰敏丈夫、崔志平丈夫、程洋峰丈夫、丁晓军丈夫、朱耀一丈夫、和平与和谐丈夫和李东久丈夫有法度。、论艺术节规则的较高的实行人员资历。

二、高管挑选、聘用和驳回顺序与公司LA分歧。、《公司条例》、董事警卫官事合格的的有关规则,对公司及其股票持有者缺少什么伤害,格外在柴纳。、小股票持有者红利。